تکنولوژی بلاک‌چین، علاوه بر ارزش‌هایی که ارائه می‌دهد، مسائلی را نیز به همراه دارد. یکی از این مسائل، پولشویی است که به عنوان یکی از چالش‌هایی که موجب درد سر برای مؤسسات مالی، رمزنگاران، و تنظیم‌کنندگان می‌شود، مطرح است.
Elliptic، یک شرکت بریتانیایی، از تجزیه و تحلیل بلاک‌چین برای مبارزه با این گونه فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کند. این شرکت از تکنیک‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین استفاده می‌کند تا فعالیت‌های مشکوک را در بلاک‌چین بیت‌کوین شناسایی کند. این رویکرد جدید به نظر می‌رسد که به تشخیص الگوهای پولشویی و شناسایی بازیگران ناشناخته کمک کرده است.
این تحقیقات نشان می‌دهد که Elliptic توانسته است الگوهای جدید پولشویی و جرم را شناسایی کند، از جمله جرائمی که به صرافی‌های رمزنگاری ارسال شده است. از این روش‌ها می‌توان در مبارزه با پولشویی و همچنین در شناسایی سرویس‌های غیرقانونی و بازیگرانی که از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند، استفاده کرد.
تحقیقات بیشتر در زمینه استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در این زمینه نشان می‌دهد که این روش‌ها می‌توانند به عنوان ابزاری قدرتمند در مبارزه با جرم و پولشویی مورد استفاده قرار گیرند.
فهرست مطالب
رویکرد مدلی برای پولشویی
بلاک‌چین به عنوان یک سیستم تراکنش غیرمتمرکز و ناشناس، جذابیت زیادی برای فعالیت‌های پولشویی دارد. اما اینجاست که تکنولوژی هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به کمک می‌آید. با اسکن دفاتر کل تراکنش‌ها و داده‌های ذخیره شده در کیف‌پول‌ها، الگوریتم‌های یادگیری ماشینی می‌توانند الگوهای پرداخت‌های غیرقانونی و هویت مجرمان پشت آنها را شناسایی کنند.
شرکت Elliptic به عنوان یک پیشرو در این زمینه، با سال‌ها تجربه و تحقیق، مدل‌هایی ارائه کرده است که توانایی شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی را در بلاک‌چین دارند. این مدل‌ها از مفهوم “زیرگراف‌ها” استفاده می‌کنند که نشان‌دهنده الگوهای تراکنش در بیت‌کوین است. با تمرکز بر این زیرگراف‌ها به جای کیف‌پول‌ها، مدل‌های Elliptic می‌توانند فعالیت‌های پولشویی گسترده‌تری را، از جمله فعالیت‌های “مولتی هاپ”، که شامل چندین مرحله از تبدیل و انتقال پول است، تحلیل کنند.
به همین ترتیب، با این رویکرد نوآورانه، Elliptic و همکارانش با موفقیت در توسعه مدل‌هایی برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های پولشویی در بلاک‌چین بهره‌مند شده‌اند.
پیدا کردن کلاهبرداران با هوش مصنوعی
تیم Elliptic با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، به دنبال شناسایی کلاهبرداران و فعالیت‌های مشکوک در بلاک‌چین‌هاست. پس از آموزش مدل‌های خود، آنها به تراکنش‌های واقعی در یک صرافی ارزهای دیجیتال بدون نام پرداختند و مدل‌هایشان به سرعت زیرگراف‌های مشکوک را شناسایی کردند.
این تلاش منجر به شناسایی حساب‌هایی شد که به دلیل ارتباط با فعالیت‌های پولشویی علامت‌گذاری شده بودند. علاوه بر این، الگوهای شستشوی پولی نیز بررسی شده و شناسایی شدند، از جمله الگوهایی که از زنجیره‌های لایه‌برداری و سرویس‌های تودرتو استفاده می‌کنند.
این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، می‌توان فعالیت‌های غیرقانونی را در بلاک‌چین‌ها شناسایی کرده و کلاهبرداران را شناسایی نمود.
با ادغام داده‌های بیشتر و توسعه روش‌های پیشرفته‌تر، Elliptic امیدوار است که قابلیت‌های خود را گسترش داده و بتواند به طور موثرتری علیه فعالیت‌های جنایی در بلاک‌چین‌ها مبارزه کند.
این شرکت همچنین داده‌های مربوط به تحلیل‌های خود را در اختیار عموم قرار می‌دهد و امیدوار است که این تکنولوژی به سایر بلاک‌چین‌ها هم گسترش یابد و از ترکیب داده‌های بیشتر بهره بیشتری برده شود.
موضوع اصلی کنفرانس TNW امسال Ren-AI-ssance: The AI-Powered Rebirth است. اگر شما هم به جستجوی تجربه‌هایی در زمینه هوش مصنوعی هستید، می‌توانید از کد TNWXMEDIA در هنگام تسویه‌حساب استفاده کنید تا به تخفیف ۳۰ درصدی برای بلیط‌های کارت کسب‌وکار، مجوز سرمایه‌گذار یا بسته‌های راه‌اندازی (Bootstrap & Scaleup) دست یابید.
