تتر (Tether) به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان استیبل کوین‌ها، نقش مهمی در مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال ایفا کرده است. بر اساس بیانیه‌ای که در تاریخ ۲۳ اوت منتشر شد، تتر از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۱۴ تاکنون به بیش از ۱۴۵ نهاد قانونی در سراسر جهان کمک کرده است تا بیش از ۱۰۸.۸ میلیون دلار ارز دیجیتال USDT مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را بازیابی کنند.
تعهد تتر به همکاری با نهادهای قانونی
پائولو آردوینی، مدیرعامل تتر، در این بیانیه تأکید کرد که این شرکت “به طور کامل متعهد” به ادامه همکاری با نهادهای قانونی برای مبارزه با تقلب و فعالیت‌های غیرقانونی است. او افزود: “ما به شدت سوءاستفاده از USDT یا هر نوع ارز دیجیتال دیگر برای فعالیت‌های جنایی را محکوم می‌کنیم.”
از زمان راه‌اندازی، تتر به صورت داوطلبانه بیش از ۱۹۰۰ کیف پول ارز دیجیتال در سراسر جهان را که با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط بوده‌اند، مسدود کرده است. این اقدام‌ها نشان‌دهنده‌ی تعهد تتر به حفظ امنیت و پاکیزگی اکوسیستم ارزهای دیجیتال است.
همکاری تتر با نهادهای قانونی
تتر در همکاری‌های اخیر خود با وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) نقش مهمی در توقیف حدود ۵ میلیون دلار USDT از کلاهبردارانی که با جعل هویت عاشقانه قربانیان خود را فریب داده و سپس با پول آن‌ها ناپدید می‌شدند، ایفا کرده است. این نوع کلاهبرداری که به نام “پرورش خوک” شناخته می‌شود، معمولاً شامل ایجاد اعتماد بلندمدت با قربانیان است تا آن‌ها را به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر وادار کند.
تتر تأکید کرد که توقیف این وجوه “نقطه عطفی مهم در مبارزه مستمر با تقلبات سایبری” است. همچنین اشاره شد که در این تحقیقات، تتر FBI و سرویس مخفی ایالات متحده را به پلتفرم خود اضافه کرده است تا با همکاری نزدیک‌تر، تحقیقاتی دقیق‌تر انجام شود.
نگرانی‌ها در مورد کلاهبرداری‌های عاشقانه
در سال ۲۰۲۳، درآمد کلاهبرداری‌های عاشقانه نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شد و داده‌ها نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۰ به این سو، رشد ۸۵ برابری داشته است. این نوع کلاهبرداری‌ها، با توجه به بزرگی مبالغی که قربانیان از دست می‌دهند، به عنوان یکی از خطرناک‌ترین انواع کلاهبرداری‌ها شناخته می‌شود.
پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی در این نوع کلاهبرداری‌ها، اغلب پورتفوی‌های سرمایه‌گذاری خیالی با بازدهی‌های غیرطبیعی و بزرگ را نمایش می‌دهند تا قربانی را به سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب کنند. وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه‌ای در تاریخ ۲۲ اوت توضیح داد که پس از دستیابی به وجوه، این پول‌ها از طریق کیف پول‌های ارز دیجیتال منتقل می‌شوند تا ماهیت، منبع، کنترل و مالکیت این درآمدهای تقلبی پنهان شود.
همکاری‌های بیشتر تتر با وزارت دادگستری
در تاریخ ۱۲ مارس، Cointelegraph گزارش داد که تتر به وزارت دادگستری در توقیف حدود ۱.۴ میلیون دلار USDT کمک کرده است که احتمالاً به عنوان درآمدی از کلاهبرداری در قالب پشتیبانی مشتری به دست آمده بود. این همکاری‌ها نشان‌دهنده‌ی تلاش‌های مداوم تتر در مبارزه با کلاهبرداری‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی در فضای ارزهای دیجیتال است.
تتر با این اقدامات نشان داده است که در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی از ارزهای دیجیتال، به شدت هوشیار است و به همکاری با نهادهای قانونی ادامه خواهد داد تا از سلامت و امنیت این فضا محافظت کند.
در نهایت، اقدامات تتر در این زمینه نشان‌دهنده‌ی تعهد جدی این شرکت به حفظ پاکیزگی اکوسیستم ارزهای دیجیتال است و همچنین این پیام را به فعالان این حوزه می‌رساند که فعالیت‌های غیرقانونی در این فضا بی‌پاسخ نخواهند ماند. تتر همچنان در کنار نهادهای قانونی خواهد ایستاد تا به جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کمک کند و امنیت بیشتری را برای کاربران فراهم آورد.
